Развитие системы корпоративного управления

В 2024 году совершенствование системы корпоративного управления в Компании было напрямую связано с повышением финансовой эффективности, улучшением отчетности и прозрачности, а также более эффективным управлением рисками. Следование федеральному законодательству, рекомендациям Банка России, политикам, утвержденным Советом директоров, внутренним стандартам, а также международным стандартам отчетности обеспечивало соответствие действий высшего руководства интересам заинтересованных сторон, что играло ключевую роль в привлечении новых заказчиков и поддержании лояльности партнеров.

Особая приверженность механизмам и принципам корпоративного управления способствовала более широкому и объективному анализу всех процессов, происходящих в Компании, в том числе, со стороны главного уполномоченного органа, отвечающего за стратегическое управление, - Совета директоров.

Совет директоров в процессе обсуждения критериев результативности и эффективности системы предложения и избрания кандидатов на позиции независимых директоров Совета директоров Общества, системы мониторинга независимости директоров в процессе осуществления ими деятельности в составе Совета директоров, в 2024 году активно обсуждал сценарии формирования кандидатов с учетом рекомендаций Банка России. В результате были разработаны ключевые критерии к кандидатам в члены Совета директоров в статусе «независимый директор». В целях усиления позиций независимых директоров утверждена форма Декларации члена Совета директоров ПАО «ОНХП», предусматривающая, например, такие обязательства, как не совершение сознательных действий, направленных на утрату статуса независимого директора, в соответствии с установленными в Обществе критериям независимости, исполнение обязанности члена Совета директоров Общества добросовестно и разумно, с должной степенью заботливости и осмотрительности и др. Также был утвержден новый Регламент Совета директоров, учитывающий изменения, связанные с усилением роли комитетов Совета директоров и диверсификацией форм участия в заседаниях.

Советом директоров были утверждены изменения в Положение о комитетах Совета директоров, касающиеся дополнения компетенции комитета по стратегии и развитию бизнеса вопросами осуществления учета ESG-факторов и предварительного рассмотрения целей Общества в области устойчивого развития. Положение о филиале «ОНХП-Евразия» изложено в новой редакции.

В целях совершенствования системы корпоративного управления Компании, уточнения и перераспределения компетенции высших органов управления, по инициативе Совета директоров, на годовом Общем собрании акционеров Общества внесены изменения в учредительные и регулирующие работу высших органов управления и контроля Общества документы. Утверждены в новой редакции Устав Общества, Положение о Ревизионной комиссии, внесены изменения в Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров.

В 2024 году по инициативе Совета директоров в Обществе утверждены стратегические цели, путем опроса с участием всех сотрудников компании определена Миссия Общества, с участием акционеров сформировано видение Компании.

Обществом за 2024 год проведено три общих собрания акционеров, на которых рассмотрено 15 вопросов стратегического управления, состоялось 16 заседаний Совета директоров, 12 заседаний комитета по стратегии и развитию бизнеса, 9 заседаний комитета по аудиту и финансам, 8 заседаний комитета по персоналу и вознаграждениям.

Важнейшим достижением 2024 года стали разработанные топ-менеджментом Компании под руководством комитета по стратегии и развитию бизнеса Совета директоров бизнес- и функциональные стратегии Общества, частично представленные в настоящем отчете в разделе «Стратегия». Работа над стратегиями продолжилась подготовкой планов мероприятий по их реализации, которые, в свою очередь, послужили основой для планирования всех операционных и кросс-функциональных подразделений компании, научно-экспертных и совещательных органов.

Совершенствовалась и отчетность Компании. За 2024 год Совету директоров представлены 9 отчетов Генерального директора, 4 отчета менеджмента Общества о результатах операционной деятельности, отчет менеджмента о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2023 год, Годовой отчет Общества за 2023 год, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год. Советом директоров предложены новые показатели в отчетность менеджмента для усиления прозрачности показателей деятельности Общества, влияющих на оценку его устойчивого развития.

Одним из важнейших направлений работы Совета директоров было представление подходов к управлению корпоративной собственностью (активами) Компании. Менеджмент и члены Совета директоров совместно сформулировали принципы оценки активов для эффективного управления собственностью в интересах акционеров.

Оценка реализации политики в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля ОНХП, в области устойчивого развития ОНХП показали неизменный прогресс Общества в реализации заложенных в них принципов, что подтвердили итоги внешнего сертификационного аудита Компании.

В части взаимодействия с персоналом Компании, члены Совета директоров традиционно принимали участие в аттестации руководителей подразделений, оценивали реализацию мероприятий по развитию и поддержке ценностей Общества во взаимоотношениях с сотрудниками и стейкхолдерами, утвержденных в Кодексе корпоративной этики ОНХП, рассматривали вопросы совмещения Генеральным директором Общества функций в органах управления других компаний. В 2024 году Советом директоров был назначен новый руководитель службы внутреннего аудита. Членами комитетов Совета директоров назначены шесть руководителей структурных подразделений Компании, которые осуществляли свои обязанности наряду с членами Совета директоров.

За 2023-2024 корпоративный год Советом директоров традиционно проведена самооценка эффективности его деятельности, по итогам которой, несмотря на традиционно высокий балл, запланирован комплекс мероприятий по совершенствованию его работы. Все мероприятия вошли в план работы нового состава Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров в июне отчетного года. Оценка деятельности и взаимодействия с Советом директоров также проведена в отношении Секретаря Совета директоров и Директора департамента стратегии и развития, отвечающего за развитие процессов корпоративного управления.

В рамках реализации Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП», по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачено вознаграждение и компенсированы расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

В 2024 году, в связи изменениями законодательства РФ в области внешнего аудита финансовой отчетности, Общество подверглось риску, связанному с подтверждением достоверности финансовой отчетности, который преодолело путем оперативного реагирования на изменения со стороны органов управления и контроля Компании, качественного комплаенса и управления рисками. Смена аудиторской организации Общества происходила по требованию Ревизионной комиссии в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и обеспечением прав акционеров на решение вопросов о назначениях.

В 2025 году Компания продолжает внедрение передовых практик корпоративного управления для повышения прозрачности и подотчетности ее деятельности и управления рисками, а также для соответствия актуальным требованиям регулирования. Особое внимание планируется уделить использованию технологий ИИ для повышения качества корпоративного управления.

В Кодексе корпоративного управления, Информационной политике и других внутренних документах, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, будет отражен подход к ответственному внедрению технологий ИИ. Эти технологии уже сегодня способствуют росту эффективности и продуктивности труда, в том числе применяются в деятельности Совета директоров и иных органов управления Компанией. Быстрое развитие ИИ требует надзора со стороны Совета директоров, введения ответственной практики управления рисками и подотчетности перед акционерами и заинтересованными сторонами в целях обеспечения уверенности последних в этичности и кибербезопасности бизнеса Общества.

Безусловно, в фокусе внимания Совета директоров было и остается устойчивое развитие компании. В 2025 году Компания усилит интеграцию ESG-принципов (экологическое, социальное и корпоративное управление) в бизнес-процессы. Это включает использование ИИ и больших данных для прогнозирования рисков, цифровизацию отчетности для обеспечения максимальной прозрачности перед инвесторами и регулятором.

Компания активно внедряет Data-Driven Corporate Governance — систему управления на основе данных. Это позволяет оперативно анализировать финансовые и операционные показатели, принимать решения на основе прогнозных аналитических моделей, автоматизировать контроль рисков с использованием алгоритмов машинного обучения.

Для повышения вовлеченности специалистов и оптимизации рабочих процессов Компания разрабатывает гибридную модель управления, включающую программы обучения с использованием VR/AR, алгоритмы персонализированного карьерного роста на основе ИИ.

Важнейшей частью стратегии устойчивого развития станет создание экосистемы инноваций. В 2025 году Компания планирует расширять сотрудничество и инвестировать в перспективные технологические проекты, развивать корпоративный венчурный фонд для поддержки внутренних инноваций.

Особое внимание Совета директоров к вопросам устойчивого развития позволяет сохранять устойчивость Компании даже в условиях нестабильности, создавая новые возможности для роста и лидерства в отраслях промышленности. Реальные инструменты корпоративного развития сегодня заключаются в непрерывной работе Совета директоров с топ-менеджментом Общества над управлением изменениями в бизнес-модели и выстраивании в связи с этим системы корпоративного управления, ориентированной в будущее, непрерывной работой над стратегией с командой управления, создавая уникальную возможность управления в сегодняшние нестабильные времена, сохраняя оптимизм.